Apr. 2nd, 2014

tatyanavf1: (Default)
Вчера Палата Представителей США подавляющим большинством голосов приняла “Закон о поддержке независимости, целостности, демократии и экономической стабильности в Украине от 2014 года”.

Сенат США проголосовал за этот закон еще на прошлой неделе и для вступления в силу закон осталось подписать Президенту США.



Можно не сомневаться в том, что Обама этот закон подпишет, поскольку еще в начале марта он выпустил несколько указов о введении санкций в отношении определенных лиц в связи с ситуацией в Украине.

Про санкции эти все пишут, но мало кто в них понимает. СМИ, где объясняют такие вещи, всё меньше с каждым днём.
На английском читают немногие, а те, кто читают, ленятся читать здоровый текст со всякими юридизмами ужасными.

Чтобы облегчить всем жизнь, я попросил сотрудника отдела расследований ФБК Никиту Кулаченкова (он, кстати, основной автор доклада по коррупции на Олимпиаде. Не сайта, а именно доклада, обязательно почитайте его) написать письмо всем сотрудникам ФБК письмо о том, что это за санкции и ликвидировать безграмотность в этом направлении.

А потом мы подумали, что жадничать не стоит и пусть все почитают.

Итак. Что такое санкции, введённые против РФ.
Ликбез от ФБК:

Суть Закона, принятого Сенатом и Палатой Представителей, в изложении позиции США по ситуации в Украине, а также в разрешении и побуждении Президента США и органов исполнительной власти к выполнению определенных действий.
К этим действиям относятся:
- Предоставление Украине займов и гарантий по займам, включая помощь МВФ
- Помощь в возврате активов, принадлежащих государственным служащим Украины вовлеченным в коррупцию (фамилия Януковича указана прямо в тексте, но про золотой батон нет ни слова)
- Помощь в сфере создания общественных институтов в Украине
- Усиление взаимодействия по вопросам безопасности
- Указание Министерству Обороны США о подготовке ежегодного отчета о военной силе РФ для Сената США
- Введение санкций в отношении определенных групп лиц

И вот на последний пункт ФБК считает нужным посмотреть внимательнее.

В законе присутствуют две статьи, относящиеся к санкциям. Первая статья, которая называется “Санкции для лиц, ответственных за насилие, нарушение мира и териториальной целостности Украины” ОБЯЗЫВАЕТ президента США ввести санкции в этих лиц.

Вторая статья, которая называется “Санкции для лиц из РФ, замешанных или ответственных за существенную коррупцию” РАЗРЕШАЕТ и ПООЩРЯЕТ Президента США ввести санкции в отношении следующих лиц:

а) Любое должностное лицо правительства РФ или ассоциированное лицо или член семьи такого лица, по усмотрению президента США, ответственное или замешанное в совершении, контроле или управлении существенными коррупционными действиями в РФ, включая отчуждение частной или государственной собственности с целью личной выгоды, коррупции в области государственных контрактов, добычи полезных ископаемых, взяточничество, а также способствование или осуществление перевода средств, полученных в результате коррупционных действий в иностранные юрисдикции.
б) Любое лицо, по усмотрению президента США, существенно помогавшее указанным выше лицам, включая предоставление материальной, вещественной или технологической помощи, либо товаров и услуг.

Обратите внимание, что во второй статье ничего не говорится про Украину, т.е. возможны санкции в отношении любых коррупционеров из РФ, даже если они ничего не слышали о ситуации с Украиной и Крымом.



Кто именно подразумевается под лицами, про которых говорится в этих статьях, можно увидеть в Указах Президента США. Указы уже фактически ввели санкции в отношении украинских и крымских чиновников, а также российских чиновников и бизнесменов, входящих в так называемый “ближний круг” руководства РФ.

Санкции.

Теперь давайте посмотрим что закон определяет как санкции:
а) Блокировка активов. Президент имеет право использовать все полномочия предусмотренные Актом о Чрезвычайных Экономических Полномочиях, необходимые для блокирования и запрета операций с собственностью и правами на собственность лиц в отношении которых наложены санкции, если такая собственности или права находятся в США или подпадают под юрисдикцию США или находятся либо попадают под контроль физического или юридического лица США.


б) Запрет въезда в США и отзыв виз. Лицо, в отношении которого наложены санкции, должно быть лишено право въезда в США либо депортировано, виза должна быть аннулирована, а выдаче новых виз отказано.

Со вторым пунктом все достаточно просто, а вот последствия пункта о блокировке активов стоит изучить подробнее.

В Министерстве Финансов США есть подразделение, которое называется “Управление по контролю за иностранными активами” (OFAC) и отвечает за осуществление экономических санкций США. Это управление администрирует список юридических и физических лиц, который называется “Список граждан особых категорий и лиц подлежащих блокировке” (SDN).

Screen Shot 2014-04-02 at 14.00.11
так это выглядит

Полный список содержит более шести тысяч физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции. В этом списке вы сможете найти: наркобаронов, террористов, торговцев оружием, вождей маленьких африканских государств, а также президента РЖД и владельца (как бы бывшего) нефтетрейдера Gunvor.

Гражданам США и американским компаниям запрещается иметь деловые отношения со всеми этими замечательными людьми. Новичков этого почетного списка ожидает следующее.

Блокировка активов
Любая собственность, недвижимость, банковские счета, доли в американских компаниях или ценные бумаги, торгующиеся на американских биржах, которые принадлежат физическим или юридическим лицам присутствующем в списке, блокируются. Т.е. этой собственностью лицо распорядиться больше не сможет. Это не значит, что собственность обязательно будет конфискована, но использовать ее не получится, пока санкции не будут сняты. Кстати, на заблокированные в банках средства даже будут начисляться проценты.
Запрет на осуществление операций с американскими компаниями
Гражданам США и американским компаниям, включая банки, запрещается иметь деловые отношения с лицами, присутствующими в списке. Т.е. лицо из списка не сможет сделать перевод не только В или ИЗ американского банка, но и ЧЕРЕЗ американский банк.

Если кто-либо сделает перевод в пользу лица из списка, а банком-корреспондентом будет американский банк, то этот перевод не пройдет. Более того, американский банк-корреспондент заблокирует переводимые через него средства и они не только не дойдут до получателя, но и не вернутся к отправителю.

Но и это еще не все: американский банк обязан заблокировать операцию даже если в ней нет лица из спиcка, но это лицо имеет отношение к этой операции или получит от нее выгоду. Это означает, что операции близких родственников теоретически могут быть тоже заблокированы.


Андрей Якунин. Проживает с семьей в доме на севере Лондона стоимостью 4,5 млн фунтов.

Запрет относится не только к операциям с банками, но и с любыми другими американскими компаниями. Т.е. лицо из списка или принадлежащая ему компания не сможет купить что-либо у американской компании.
По непроверенным данным ФБК, одна крупная американская корпорация уже инициировала расторжение договоров с компанией “Газпром Бурение”, принадлежащей Аркадию Роттенбергу.

Последствия в неамериканских банках:
Конечно, лица из списка по-прежнему могут проводить операции через неамериканские банки, но и здесь их поджидает неприятный сюрприз. Дело в том, что список SDN является широко используемым документом при работе функций комплаенс в банках по всему миру. Одной из основных задач функций комплаенс в банках является предотвращение и обнаружение подозрительных операций для снижения финансовых, правовых и репутационных рисков.

Одним из первичных инструментов для выявления подозрительных операций является проверка будущих клиентов, плательщиков или получателей на предмет присутствия во всяких списках. Одним из этих списков и является SDN.

Как правило, информационная система банка автоматически ищет совпадения имени или названия контрагента с контрагентами в списках и, если такое совпадение обнаруживается, останавливает операцию. Для неамериканских банков, в случае присутствие лица в списке SDN, блокировка операции не является обязательной, но осуществление операции скорее всего потребует отдельного утверждения должностного лица, ответственного за комплаенс. А ответственный за комплаенс может запросить у лица осуществляющего такую операцию дополнительные документы и другими способами препятствовать и задерживать осуществление операции, что нарушает нормальную работу лица.

Если же лицо из списка SDN приходит в банк и просит открыть счет, то такая проверка по списку осуществляется в рамках процедур “Знай своего клиента”, и лицу вероятнее всего просто откажут из тех же репутационных соображений.

Заключение
Введение санкций означает для лица не только исключение из американской бизнес-среды, но и существенное затруднение в ведении бизнеса по всему миру. Фактически лицо оказывается в изоляции и может спокойно вести бизнес лишь в собственном государстве. Можно сказать, что теперь Геннадию Тимчеко будет гораздо сложнее “служить России”, а Владимиру Якунину будет трудно демонстрировать “честность” по всему миру.


Спасибо большое Никите за пояснения.

От себя добавлю: пока ничего такого, что может навредить народу России, а не кучке бандитов, которые в режиме 24/7 грабят этот народ, в документе о санкциях не обнаруживается.


Прочитай и передай другому: http://navalny.us

Зеркало этого поста: http://navalny.us/920813.html

Очень поможете нам, если нажмёте "ретвит" прямо здесь:





На время домашнего ареста Алексея Навального его блог ведёт Юля Навальная и сотрудники ФБК.
tatyanavf1: (вход)



На официальном сайте президента РФ в разделе "Биографии президентов России" внесены сенсационные изменения. Напрочь исчезли какие-либо упоминания о супруге Владимира Путина Людмиле. Таким образом, упорно циркулировавшие слухи о реальных причинах развода президента России Владимира Путина со своей женой буквально накануне 30-летия их брака полностью подтвердились. Более того, выходит, что вся избирательная кампания Путина с его имиджем «крепкого семьянина» во время президентских выборов 2012 г. была полным фарсом!

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корр. ИТАР-ТАСС, значит ли корректировка биографии оформление официального развода, сказал: «Это означает, что развод состоялся»:-)



Сейчас на официальном сайте Кремля в биографии Владимира Путина упомянуты только дочери Мария и Катерина...

К 1 апреля все высшие чиновники государства, в том числе и президент России, подают декларации о доходах на себя и членов семей. В этих документах, которые подлежат обязательной публикации, перечисляются, в частности, имущество и доходы жен госслужащих. Обновление кремлевского сайта предварило таким образом будущую публикацию декларации главы государства...



Для справки: Владимир и Людмила Путины находились в браке практически 30 лет: их свадьба состоялась 28 июля 1983 г. У них две дочери - Мария 1985 г.р. и Екатерина 1986 г.р.



7 мая 2012 г. в Москве, в день очередной инаугурации Путина, была запланирована свадьба младшей дочери Владимира Путина Екатерины, которая спустя 13 лет со дня знакомства собралась замуж за сына бывшего военного атташе (а сегодня адмирала в отставке) Корейской Республики в Российской Федерации Йу Юн-Вона (Yonn Joon-won). Еще в октябре 2010 г. в южнокорейской газете Korea JoongAng Daily, ассоциированной с The International Herald Tribune, была опубликована сенсационная статья, что Екатерина Путина выходит замуж за сына корейского адмирала Йу Йонг Гу (Yoon Jong-gu) и в настоящее время живет в Сеуле, хотя Кремль тут же опроверг эту информацию. По словам источника, посол Кореи в Японии Квон Чул Хюн (Kwon Chul-hyeon) обедал в августе 2010 г. с бывшим адмиралом Йу Йонг Гу (Yoon Jong-gu) и его женой на курорте в Японии. За обедом Йу Йонг Гу рассказал, что его младший сын вскоре женится на младшей дочери Путина. По его словам, подробности на тот момент были таковы: девушку зовут Екатерина Владимировна Путина, ей 23 года (Катя Путина родилась 31 августа 1986 г. в ГДР), и она учится в Соединенных Штатах со своим двадцатипятилетним женихом. Поначалу Владимир Путин был против женитьбы, но изменил свое мнение, повстречавшись с корейским юношей. После свадьбы дочка Путина хочет жить и работать в Корее.

Read more... )


Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Profile

tatyanavf1: (Default)
tatyanavf1

February 2017

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 24th, 2017 07:02 am
Powered by Dreamwidth Studios